新疆汇和银行各位股东：

为依法做好新疆银行吸收合并新疆汇和银行相关工作，决定召开新疆汇和银行2025年第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年7月25日 星期五 （暂定） 会期半天

二、会议地点

奎屯宾馆（奎屯市北京西路57号）

三、参会股东

截至2025年7月15日18时，新疆汇和银行在册股东。

四、会议审议事项

（一）关于审议吸收合并事项的议案

（二）关于审议吸收合并方案的议案

（三）关于审议清产核资报告的议案

（四）关于审议吸收合并工作机制的议案

（五）关于授权吸收合并工作组开展工作的议案

（六）关于授权签署吸收合并协议及相关法律文件的议案

（七）关于接受部分董事辞职申请的议案

五、会前登记及资格审查

参加会议的股东请于2025年7月15日18时前通过电话、传真或信函等方式向新疆汇和银行董事会办公室进行参会登记。

（一）法人股东应提交加盖公司公章的公司营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、授权代理人身份证复印件、授权委托书。

（二）自然人股东应提交身份证复印件。

（三）自然人股东授权代理人应提交股东身份证复印件、授权代理人身份证复印件、授权委托书。

六、股东参会需提供资料

（一）法人股东的法定代表人本人出席会议应携带身份证原件及复印件、营业执照复印件并加盖公章。

法人股东授权代理人应携带法人股东营业执照复印件并加盖公章、法定代表人身份证复印件并加盖公章、授权代理人身份证原件及复印件并加盖公章、授权委托书。

（二）自然人股东亲自出席会议应携带本人身份证原件及复印件。

自然人股东授权代理人应携带股东身份证复印件、授权代理人身份证原件及复印件、授权委托书。

授权委托书请联系新疆汇和银行董事会办公室获取。

七、会议资料

全体股东可于会前了解本次会议具体审议事项和内容，材料由新疆汇和银行董事会办公室提供。

八、其他要求

（一）全体股东均有权出席股东大会，并可以委托授权代理人出席会议和参加表决，股东授权代理人不必是本行的股东。

（二）拟参会股东需在本通知规定的时间内完成登记，确定开会后需提前一小时到场办理签到手续。

（三）如有不详，请及时与董事会办公室联系，联系人：秦钧、宋海燕，董事会办公室电话（传真）：0992-3230728，0992-3239620地址：奎屯市团结南街56号。

本次股东大会未按期参会登记或未按时参会者，均视为放弃权利。

特此通知。

新疆汇和银行股份有限公司

2025年7月10日