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关于召开新疆汇和银行股份有限公司 2023年第一次股东大会的通知

各位股东:

经新疆汇和银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议,本行决定召开2023年第一次股东大会,现就会议的有关事项通知如下:

一、会议时间:2023年3月21日(星期二)上午10:30

二、会议地点:新疆汇和银行乌鲁木齐分行二楼多功能会议室

三、会议议题

1.关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度工作总结》的议案

2.关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案

3.关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度薪酬激励方案》的议案

4.关于《新疆汇和银行股份有限公司2023年度工作计划》的议案

5.关于《新疆汇和银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案

6.关于《新疆汇和银行股份有限公司监事会对董事会和高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》的议案

7.关于续聘会计师事务所的议案

8.报告事项:《新疆汇和银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》

四、会议出席人员

有权出席股东大会股东的股权登记日为2023年2月28日。本行全体股东均有权出席股东大会,因故不能参加会议的股东,可委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本行的股东。

五、其他事项

拟出席股东大会的股东,应当于会议召开十日前,将出席会议的书面回复送达本行。

个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证和持股凭证;委托代理人出席会议的,应出示本人身份证,代理委托书(代理委托书格式见附件2)和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示:1.本人身份证;2.法定代表人身份证明书(格式见附件1)。委托代理人出席会议的,代理人应出示:1.本人身份证;2.法人股东单位依法出具的授权委托书(格式见附件2)。

附件1:法定代表人身份证明书格式

附件2:授权委托书格式

联系人:王炬  联系电话:18999926599

邮箱:wangju@bohuihe.com

 


新疆汇和银行股份有限公司

2023年2月28日